вересня 2014

Vkladniki

Проблемні кредитні спілки або реанімувати, або ліквідувати – проект Закону

25 вересня 2014 року за №5107 група народних депутатів Кужель О. В., Баландін С. В., Гінка Я. Я., Кириленко П. В., Коваль О. І., Кучерук М. Г., Лук’янов В. В., Мошак С. М., Фурман О. Ю.,…



money_USD

Понад 200 млрд “відмитих” гривень виявив Держфінмоніторинг

Державною службою фінансового моніторингу України відповідно до покладених на неї завдань щодо збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні…


Derzhfinmonitoring

34 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

26 вересня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії…


primenyaetsya-finansovaya-administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost

Парламенту запропоновано посилити кримінальну відповідальність за доведення до банкрутства кредитної спілки

24 вересня 2014 року в парламенті зареєстрований законопроект № 5106 “Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства кредитної спілки)”. Як зазначає ініціатор законопроету народний депутат…


test1411621212

Майно позичальників пропонують звільнити від примусового продажу

В парламенте предлагают освободить проблемных заемщиков от угрозы потери имущества – кредиторам хотят запретить обращать взыскание на любую собственность должников, кроме залоговой. Принятие такой нормы лишило бы заемщиков мотивации исполнять свои кредитные обязательства, а, например,…


20140918200930P1070451

Агронвест провів тренінг для фермерів – виробників тепличних огірків

16 вересня 2014 року в селі Козачі Табори Цюрупинського району Херсонської області за підтримки Проекту USAID АгроIнвест відбувся тренінг для фермерів – виробників тепличних огірків, членів кредитної спілки «Народна довіра». Тренінг відбувся в господарстві експерта-консультанта…


13082014_01

У Верховній Раді зареєстрований проект Закону щодо запровадження виборчого збору

У Верховній Раді України зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження виборчого збору) за № 4458а від 11.08.2014 р. Законопроект включений до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України сьомого…


Derzhfinmonitoring

До уваги відповідальних працівників з фінансового моніторингу!

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


10608680_1706466902912705_3317923017015190498_o

Пасічник: Повної інформації про власників банків нема навіть у НБУ

Бывший заместитель главы НБУ, заведовавший банковским надзором, а ныне директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Василий Пасичник рассказал журналистам о том, почему столь скромны успехи регулятора в спасении банков, как защитить вкладчиков от недобросовестных собственников финучреждений,…