Фінмоніторинг розкаже про новації Закону. Семінар

Seminars
Print Friendly

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (далі – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України) запрошує взяти участь в семінарах на тему: «Новації законодавства у сфері фінансового моніторингу», які відбудуться 28.11.2014 та 01.12.2014 за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24.

В семінарах беруть участь  провідні експерти Держфінмоніторингу України — розробники нового Закону.

Читайте також: ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ПО-НОВОМУ: СУБ’ЄКТИ, ПОРЯДОК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Під час семінарів будуть розглянуті наступні питання:

порівняльна характеристика вимог діючого закону та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

новації в здійсненні фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Особливості ідентифікації, верифікації, уточнення інформації щодо клієнтів, вивчення клієнтів, зокрема їх фінансового стану. Порядок виявлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності. Аналіз Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»;

нові умови для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Підозра. Спроба проведення фінансової операції. Аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан;

новий порядок відмови від встановлення ділових відносин, проведення фінансових операцій. Неподання, несвоєчасне подання інформації Держфінмоніторингу. Повторне  порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону;

умови створення ефективної внутрішньої системи управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму. Розробка критеріїв ризику. Клієнти високого ризику та порядок роботи з ними. Порядок виявлення і роботи з національними і іноземними публічними діячами (PEPs).

Вартість участі в семінарі: 441,60 грн.

Експерти Держфінмоніторингу нададуть всі необхідні консультації та відповіді на питання  учасників семінару. Учасникам семінару будуть надані методичні матеріали в електронному вигляді.

Семінари проводяться за умови надходження заявок на участь та комплектації групи.

Після закінчення семінару учасники отримують сертифікати про участь в семінарі.

Більш детальну інформацію можна отримати за тел. (044) 594-16-22,   594-16-24

Заявки на участь надсилаються за електронною адресою training@finmonitoring.in.ua