ВАКС подала пропозиції до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг щодо фінансового моніторингу

1377685111
Print Friendly

1377685111ВАКС 9 січня надала пропозиції до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 120 та Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Повний текст листа ВАКС від 9 січня 2014 р. ›››

З текстом проекту розпорядження Нацкомфінпослуг можна ознайомитися тут.

Джерело: ВАКС