Держфінмоніторинг: Виявляти публічних діячів по-новому

Моніторинг публічних осіб
Print Friendly

Close-up of magnifying glass focusing on two people --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Державною службою фінансового моніторингу України оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням пропозицій Національного банку України та змін у чинному законодавстві України, які розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.

Завантажити Методичні рекомендації можна тут