Відбулося восьме засідання Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України

Derzhfinmonitoring
Print Friendly

DerzhfinmonitoringУ приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України 25 вересня відбулося восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, в якому взяв участь представник ВАКС.

Під час засідання були обговорені такі проекти нормативно-правових актів, розроблені Держфінмоніторингом:

  • проект наказу міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про організацію підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу», прийняття якого сприятиме, зокрема, запровадженню єдиного порядку організації та координації роботи з підвищення кваліфікації працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг, Мінюст та Міністерство інфраструктури України;
  • проект постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Проектом постанови передбачаються заходи, які спрямовані на запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та мінімізацію ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Крім того, на засіданні Громадської ради, за ініціативою представника асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз», був обговорений законопроект щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зареєстрований у Верховній Раді України за № 5067 від 12.09.2014 р.

Текст законопроекту ›››.

Також на засіданні було ухвалене рішення утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів Громадської ради при Держфінмоніторингу України.

Джерело: vaks.org.ua