Держфінмоніторинг

117

Затверджено новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу

30 вересня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулись установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, на яких був затверджений новий склад Громадської ради, до якого увійшли представники 11 інститутів громадянського суспільства. Детальна…


Без-имени-122

Нацкомфінпослуг затвердила порядок застосування санкцій у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), у четвер затвердила порядок застосування санкцій, передбачених законом “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї…


1443561104

«Без особи»: до чого готується фінансова розвідка

У понеділок, 28 вересня, відбулася зустріч представників МВФ і Незалежної асоціації банків (НАБУ), присвячена відсутності в Україні належного моніторингу фінансових потоків через банківські рахунки держчиновників. Ще торік Україна взяла на себе зобов’язання верифікувати фінансові операції…


фінмоніторинг

Набрав чинності новий порядок погодження із Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації

21 серпня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 (далі Наказ №628) “Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації”…


18dendi_hdsj_2507

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Деякі питання організації фінансового моніторингу”

Кабінетом Міністрів України з метою імплементації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 5 серпня 2015 року прийнято постанову “Деякі питання організації…


ukrainoy-podpisany-soglasheniya-o-sotrudnichestve

Відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), ініціативна група повідомляє про початок прийому заяв від інститутів…


Моніторинг публічних осіб

Держфінмоніторинг: Виявляти публічних діячів по-новому

Державною службою фінансового моніторингу України оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням пропозицій Національного банку України та змін у чинному законодавстві України, які…


Seminars

Фінмоніторинг розкаже про новації Закону. Семінар

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (далі – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України)…


0000013521-otmyvanie-deneg-gryaznye-dengi

Держфінмоніторинг обновив список терористів

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які…


Derzhfinmonitoring

Відбулося восьме засідання Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України

У приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України 25 вересня відбулося восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, в якому взяв участь представник ВАКС. Під час засідання були обговорені такі проекти нормативно-правових актів, розроблені Держфінмоніторингом: проект наказу…