Держфінмоніторинг

money_USD

Понад 200 млрд “відмитих” гривень виявив Держфінмоніторинг

Державною службою фінансового моніторингу України відповідно до покладених на неї завдань щодо збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні…


Derzhfinmonitoring

34 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

26 вересня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії…


Derzhfinmonitoring

До уваги відповідальних працівників з фінансового моніторингу!

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


fimg691440_Auditorskie_proverki

Нацкомфінпослуг отримає таємниці кредитних спілок

12 вересня 2014 року за № 5067 зареєстровано Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Суб’єктом законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів України….


6f21e64a964eb40740497f1b06e0be48

Робоча група з питань фінмоніторингу узгодила спільну позицію з низки проблемних питань

При Раді з питань дослідження методів та тенденцій  у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, відповідно до підпункту 6 пункту 5 Положення про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів,…


sankcii_es

Держфінмоніторинг рекомендує повідомляти про операції осіб, до яких застосовані санкції ЄС та США

Інформаційне повідомлення стосовно уточнень до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України З метою однозначного трактування Рекомендацій Держфінмоніторингу України щодо ризиків, пов’язаних…


in stapel von ordnern und papph?llen verschiedener farben.  die ordner sind gef?llt und ?berandergestapelt. ein bild f?r b?roleben und studium.

02-05 вересня 2014 навчання з фінмоніторингу

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


НАРАДА

Відбулося засідання Робочої групи з фінмоніторингу

Державна служба фінансового моніторингу України надіслала до ВАКС протокол тридцять третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських фінансових установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання…


Terorist

4 липня змінено перелік терористів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб,…


3985

Відбулося засідання Робочої групи з фінансового моніторингу

27 червня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулось тридцять третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та…