Держфінмоніторинг

загруженное

Держфінмоніторингом підготовлена нова редакція закону про фінмоніторинг

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про оприлюднення на Веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) доопрацьованого проекту Закону України «Про внесення…


загруженное

Відбулося засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

6 грудня 2013 року у Державній службі фінансового моніторингу України відбулося 31-ше засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання…


загруженное

Пропозиції ВАКС до проекту закону Держфінмоніторинг врахував практично в повному обсязі

Державна служба фінансового моніторингу України врахувала більшість пропозицій ВАКС до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Про це йдеться…


No Picture

Обговорення проекту Закону щодо внесення змін до національного законодавства з метою його приведення до нових стандартів FATF

26 вересня 2013 у Держфінмоніторингу в рамках тридцятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації…


No Picture

Відбулося 29-те засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

30 травня 2013 року у приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України відбулося 29-те засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання…


No Picture

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку терористів

Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб,…