фінансовий моніторинг

main_post_c87578cc-fc82-404f-b330-00f78e029fc3

Как Нацкомфинуслуг применяет санкции с целью предотвращения легализации доходов?

Нацкомфинуслуг распоряжением от 01.10.2015 № 2372 утвердила Порядок применения санкций, предусмотренных Законом «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», предъявления требований и осуществления контроля за…


risk-management

Утверждены критерии оценки риска СПФМ, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинуслуг

По результатам оценивания СПФМ могут принадлежать к низкому, среднему или высокому уровню риска использования с целью легализации доходов. Нацкомфинуслуг распоряжением от 13.10.2015 № 2481 утвердила Критерии, по которым оценивается уровень риска для субъектов первичного финмониторинга,…


f5a176ed431818c39189d98c138683ee

Нацкомфинуслуг согласовала приказ Минфина о критериях риска легализации преступных доходов

Нацкомфинуслуг согласовала без замечаний проект приказа Министерства финансов об утверждении критериев риска легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Интерфакс-Украина. Проект приказа Минфина предусматривает расширение перечня критериев риска по типу клиента и виду товаров и услуг,…


2

Розпорядження Держфінпослуг № 55 про навчання відповідальних з фінансового моніторингу втратило чинність – проект НПА

На виконання вимог статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг проекту…


117

Затверджено новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу

30 вересня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулись установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, на яких був затверджений новий склад Громадської ради, до якого увійшли представники 11 інститутів громадянського суспільства. Детальна…


Без-имени-122

Нацкомфінпослуг затвердила порядок застосування санкцій у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), у четвер затвердила порядок застосування санкцій, передбачених законом “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї…


1443561104

«Без особи»: до чого готується фінансова розвідка

У понеділок, 28 вересня, відбулася зустріч представників МВФ і Незалежної асоціації банків (НАБУ), присвячена відсутності в Україні належного моніторингу фінансових потоків через банківські рахунки держчиновників. Ще торік Україна взяла на себе зобов’язання верифікувати фінансові операції…


фінмоніторинг

Набрав чинності новий порядок погодження із Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації

21 серпня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 (далі Наказ №628) “Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації”…


18dendi_hdsj_2507

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Деякі питання організації фінансового моніторингу”

Кабінетом Міністрів України з метою імплементації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 5 серпня 2015 року прийнято постанову “Деякі питання організації…


ukrainoy-podpisany-soglasheniya-o-sotrudnichestve

Відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), ініціативна група повідомляє про початок прийому заяв від інститутів…