фінансовий моніторинг

Моніторинг публічних осіб

Держфінмоніторинг: Виявляти публічних діячів по-новому

Державною службою фінансового моніторингу України оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням пропозицій Національного банку України та змін у чинному законодавстві України, які…


Derzhfinmonitoring

Продовжується набір на навчання з фінансового моніторингу!

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


Derzhfinmonitoring

До уваги відповідальних працівників з фінансового моніторингу!

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


Seminars

Фінмоніторинг розкаже про новації Закону. Семінар

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (далі – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України)…


1

Фінансовий моніторинг по-новому: суб’єкти, порядок, відповідальність

14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон) в новой редакции. Необходимость…


polod

Президент підписав Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Цей Закон визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Документом передбачено формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості…


0000013521-otmyvanie-deneg-gryaznye-dengi

Держфінмоніторинг обновив список терористів

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які…


1407797579_1

ВР удосконалила боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (№5067). Законодавчий акт спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в…


1796597_759266174138171_3323735372724131060_n

Завершується набір на навчання з фінансового моніторингу!

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


Derzhfinmonitoring

34 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

26 вересня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії…