фінансовий моніторинг

Derzhfinmonitoring

До уваги відповідальних працівників з фінансового моніторингу!

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


6f21e64a964eb40740497f1b06e0be48

Робоча група з питань фінмоніторингу узгодила спільну позицію з низки проблемних питань

При Раді з питань дослідження методів та тенденцій  у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, відповідно до підпункту 6 пункту 5 Положення про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів,…


sankcii_es

Держфінмоніторинг рекомендує повідомляти про операції осіб, до яких застосовані санкції ЄС та США

Інформаційне повідомлення стосовно уточнень до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України З метою однозначного трактування Рекомендацій Держфінмоніторингу України щодо ризиків, пов’язаних…


in stapel von ordnern und papph?llen verschiedener farben.  die ordner sind gef?llt und ?berandergestapelt. ein bild f?r b?roleben und studium.

02-05 вересня 2014 навчання з фінмоніторингу

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


1407797579_1

До уваги відповідальних з фінансового моніторингу!

У зв’язку зі складною ситуацією в східних регіонах України, наслідком якої є захоплення заручників, цивільних та військових об’єктів, загострення суспільно-політичної обстановки та людські жертви, актуальним є питання позбавлення осіб, пов’язаних із терористичною та сепаратистською діяльністю,…


Terorist

4 липня змінено перелік терористів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб,…


3985

Відбулося засідання Робочої групи з фінансового моніторингу

27 червня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулось тридцять третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та…


image002

Завершується набір слухачів на навчання з фінансового моніторингу!

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів…


496-1

Держфінмоніторинг обновив список терористів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб,…


1

Відповідь Нацкомфінпослуг щодо призначення відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника кредитного комітету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула лист ВАКС щодо можливості призначення працівника кредитного комітету відповідальним за проведення фінансового моніторингу. Зокрема, у своїй відповіді регулятор зазначив, що у разі якщо…