фінансовий моніторинг

17772984_imgdescr (2)

Відмивання доходів стане неможливим в Україні

Удосконалення законодавства, посилення взаємодії залучених структур і робота на міжнародному напрямі, а також активна робота з викриття кіберзлочинців стали основою плану, прийнятого Урядом. Виявлення схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, активізує створення прозорого і чіткого…


1377685111

ВАКС подала пропозиції до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг щодо фінансового моніторингу

ВАКС 9 січня надала пропозиції до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 120 та Порядку застосування Державною комісією з…


загруженное

Відбулося п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

Сьогодні, 17 грудня, відбулося п’яте засідання Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України. Зокрема, присутні на засіданні обговорили проект Звіту про роботу Громадської ради при Держфінмоніторингу України та затвердили План роботи Громадської ради на…


загруженное

Держфінмоніторингом підготовлена нова редакція закону про фінмоніторинг

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про оприлюднення на Веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) доопрацьованого проекту Закону України «Про внесення…


загруженное

Відбулося засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

6 грудня 2013 року у Державній службі фінансового моніторингу України відбулося 31-ше засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання…


загруженное

Пропозиції ВАКС до проекту закону Держфінмоніторинг врахував практично в повному обсязі

Державна служба фінансового моніторингу України врахувала більшість пропозицій ВАКС до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Про це йдеться…


0000013521-otmyvanie-deneg

Нацкомфінпослуг погодила проект Вимог до кваліфікації працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу

Представники ВАКС сьогодні, 26 листопада, взяли участь у відкритому позачерговому засіданні Нацкомфінпослуг. Під час цього засідання члени Комісії погодили без зауважень проект наказу Міністерства фінансів України, яким пропонувалося затвердити Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного…


finansoviy-monitoring-manycash-3

ВАКС провела семінар «Запровадження та ведення фінансового моніторингу на ринку фінансових послуг»

14 листопада керівники та працівники кредитних спілок розбиралися в особливостях запровадження та ведення фінансового моніторингу на ринку фінансових послуг. Організація фінансового моніторингу, внесення та реєстрація змін до внутрішніх документів, облік операцій і ведення фінансового моніторингу,…


No Picture

Нацкомфінпослуг ініціює зміни до законодавства про фінмоніторинг

Відповідно до проекту нової редакції Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення” представленої 27.06.2013 на засіданні Ради з питань дослідження методів та тенденцій…